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浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

2019-12-02 16:22:29 热度:715

证券代码:002284证券缩写:亚太股票公告编号。:2019-045

债券代码:128023债券缩写:亚太可转换债券

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

浙江亚太机电有限公司(以下简称“亚太有限公司”或“本公司”)第七届董事会第三次会议于2019年9月27日以通讯形式召开。2019年9月24日,公司以专人递送、电子邮件和传真的形式通知所有董事。出席会议的董事人数应该是9人,实际上是9人,其中包括3名独立董事。会议的与会人数、召集程序和内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议回顾:

1.会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整2019年日关联交易预计金额的议案》。相关董事黄伟忠先生、黄魏超先生和黄来星先生回避投票。

独立董事对此事的事先批准意见和独立意见,请向居巢信息网http://www.cninfo.com.cn咨询。

关于调整2019年预计日关联交易金额的公告详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

二.供参考的文件:

1.第七届董事会第三次会议决议;

2.独立董事关于调整2019年预计日关联交易金额的事先批准意见;

3.独立董事关于调整2019年日关联交易预计金额的独立意见。

特此宣布。

浙江亚太机电有限公司

董事会

2010年9月27日

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